农发行辉县市支行：防范洗钱风险 打击洗钱犯罪
央广网
2023-09-18 22:16:43
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今年以来，农发行辉县市支行持续加强反洗钱工作力度，进一步履行金融机构反洗钱义务，预防、监控和打击反洗钱犯罪行为，维护良好的金融秩序，全行反洗钱工作平稳运行。
一是在营业大厅显著位置，张贴防范反洗钱宣传和打击反洗钱犯罪行为海报，并在营业大厅门口悬挂相关口号条幅，通过展示海报、条幅的方式开展反洗钱宣传活动。
二是严格执行反洗钱各项法律法规，对新开户企业的信息资料、个人身份信息、证明文件的真实性、完整性和有效性进行认真核对和严格审查，规范操作流程，确保客户信息资料真实完整，符合反洗钱规定。
三是严格落实可疑交易监控报告。反洗钱操作人员每天登录反洗钱管理系统，对系统提取的可疑交易报告进行数据的补录、甄别和排除。对可疑交易进行分析确认后再予以排除，并填写可疑案例分析表并签字。对新开客户进行识别和风险等级认定，制作客户洗钱风险等级分类认定表并签字上传系统。
反洗钱工作的开展是一项持久战，做好反洗钱工作是长期维护资金安全，金融秩序稳定的前提和基础，是提高银行信誉，促进银行业健康发展的保证。在以后的工作中，该行将继续把反洗钱工作列入工作重点，严格按照人民银行和上级行文件要求执行各项制度，坚决打击一切洗钱活动。（杜祎）
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