农发行辉县市支行：防范洗钱风险打击洗钱犯罪_资讯

央广网

2023-09-18 22:16:43

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今年以来，农发行辉县市支行持续加强反洗钱工作力度，进一步履行金融机构反洗钱义务，预防、监控和打击反洗钱犯罪行为，维护良好的金融秩序，全行反洗钱工作平稳运行。

一是在营业大厅显著位置，张贴防范反洗钱宣传和打击反洗钱犯罪行为海报，并在营业大厅门口悬挂相关口号条幅，通过展示海报、条幅的方式开展反洗钱宣传活动。

二是严格执行反洗钱各项法律法规，对新开户企业的信息资料、个人身份信息、证明文件的真实性、完整性和有效性进行认真核对和严格审查，规范操作流程，确保客户信息资料真实完整，符合反洗钱规定。

三是严格落实可疑交易监控报告。反洗钱操作人员每天登录反洗钱管理系统，对系统提取的可疑交易报告进行数据的补录、甄别和排除。对可疑交易进行分析确认后再予以排除，并填写可疑案例分析表并签字。对新开客户进行识别和风险等级认定，制作客户洗钱风险等级分类认定表并签字上传系统。

反洗钱工作的开展是一项持久战，做好反洗钱工作是长期维护资金安全，金融秩序稳定的前提和基础，是提高银行信誉，促进银行业健康发展的保证。在以后的工作中，该行将继续把反洗钱工作列入工作重点，严格按照人民银行和上级行文件要求执行各项制度，坚决打击一切洗钱活动。（杜祎）

工作力度进行支行防范信息风险辉县市农发行新开客户营业大厅条幅犯罪行为人民银行杜祎

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