强强联手!琼山警方&海南睿富历时3年终破一特大电诈集团
正义或许会迟到,但绝不会缺席!近几年,电信网络诈骗案件持续高发,警方始终保持对此类违法犯罪行为的严打高压态势。前段时间琼山警方联合国家反诈企业(海南睿富私募基金管理有限公司),成功侦破了一起涉案金流水达到3000多万元的特大外汇电信网络诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人61名。
“ 不要轻信来历不明的电话或者手机短信等,要加强对防电信网络诈骗知识的关注学习,不断提升自己的防骗意识和能力,电信诈骗给社会给受害人带来的损失极大” 海南睿富私募基金管理有限公司负责人刘治国说道。
根据反诈企业提供的详细线索跟争取,琼山公安 投入民辅警400余人次,连续奋战1000余天,行程30余万公里,抓获犯罪嫌疑人60余人,冻结银行账户500多个,涉案资金流水达3000多万元,目前已起诉60余人,追回赃款10 00 余万……
“ 侦破这个‘杀猪盘’系列电信诈骗案,我们利用了合成研判、片区驻点等工作模式,集群作战、深挖扩线,是传统侦查和现代手段相结合打得非常漂亮的一仗。”海南琼山公安副分局长杨林说道。
抽丝剥茧,一个“杀猪盘”犯罪集团浮出水面
围绕这起案件,大量的数据分析工作随即铺开。经过两个月的研判分析,一个“杀猪盘”电信诈骗集团浮出水面,该集团成员多达60余人,而根据掌握的信息,专案组无法锁定犯罪嫌疑人身份,且被骗资金在短时间内就被犯罪嫌疑人通过转账、刷单、取现等形式全部提走,案件侦破困难重重。
专案组雷霆出击严密布控火速破案
面对压力,专案民辅警们白天马不停蹄地穿梭于各银行网点、通讯公司核查信息,晚上又通宵达旦对所核查的信息进行分析比对,在海量的资料中找寻有利于破案的蛛丝马迹。 2019 年12月28日,专案民辅警根据线索将该电诈集团两名嫌疑人李某(24岁、射洪县人)和杨某(23岁、安岳县人),为该案的侦破工作撕开了口子。后根据两人的交代,专案组很快突出了该集团的主要犯罪嫌疑人杨某杰(23岁、安岳县人)、陈某(25岁、安岳县人)等,并掌握到杨某杰、陈某藏匿于泰国曼谷的线索。
专案组组长、武侯分局刑警大队副大队长罗斌随即前往杨某杰、陈某的老家开展走访调查,对其家属进行法律政策宣传,讲明利害关系。后在嫌疑人家属的配合劝说下,罗斌获得了杨、陈二人的信任,并于21年8月11日赶赴曼谷素万那普国际机场,将前来自首的杨某杰、陈某接返回国。
利剑出鞘,打击嫌疑人60余人
三年间,该犯罪集团的40余名犯罪嫌疑人先后抓捕到案。2022年7月,专案组经过1094天的不懈努力,最终迫使犯罪集团“头号人物”陈某辉从缅甸返回成都投案自首。至此,该犯罪集团的主要嫌疑人基本落网,其中童某、陈某辉还被公安部列为“拔钉”重点人员。 消息令人振奋,但要破获此案,必须一鼓作气,深挖到底。于是今年5月,在省厅、市局的指导支持下,专案组又联合阿坝州公安局成立“利剑行动”联合专班,分赴广东、福建、浙江、上海等多地,抓回犯罪嫌疑人20余名。 截至目前,成武县警方已抓获41名犯罪人员,八月中旬,部分嫌疑人被移交成武县人民法院依法审判,案件中的上线诈骗人员,办案民警仍在深挖调查中。
“ 经过我们深入调查,发现该案中的诈骗犯罪嫌疑人,大部分分布在东南亚的老挝,柬埔寨等国,他们人员集中,分工明确,而且很多都是我们中国人!接下来,我们将继续对该团伙进行分析研判,待时机成熟后,力争将这一黑灰产业链一举铲除!”琼山公安局副局长杨林说。