贵州摧毁跨国地下钱庄，从越南缉捕主犯两名
天眼新闻
2023-11-09 20:34:00
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日前，贵州公安机关捣毁一个跨国地下钱庄，查封扣押冻结涉案资产1200余万元，从越南缉捕主犯两名。
不久前，黔南州公安经侦部门经综合分析研判，发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇，严重扰乱金融市场秩序。
经过侦查，发现该团伙以有渠道购买珍稀植物制品为名，通过境内代理寻找客户，收取客户人民币后，以“对敲”方式向客户指定的越南银行账户支付越南盾，再通过越南银行账户支付购买珍稀植物制品，最后指派人员从越南走私珍稀植物制品入境以完成交易，从中赚取大额“对敲”手续费。
然而，该团伙主要犯罪嫌疑人李某某、彭某某作为该犯罪链条的枢纽，长期活动在越南境内，给统一收网带来了困难。
于是，黔南州公安经侦部门及时提请公安部将有关线索通报越南警方，请其对李某某、彭某某开展缉捕。越南警方在北宁省将李某某、彭某某抓获后，在广西友谊关口岸进行移交。
与此同时，公安机关组织境内同步收网，共抓获犯罪嫌疑人35名，查封扣押冻结涉案资产1200余万元，有力斩断了这一走私、洗钱犯罪产业链条。
该案是贵州公安经侦部门侦办的首起全链条打击下游非法经营地下钱庄和上游走私犯罪幕后实控人的案件，特别是通过国际警务合作将案件主犯成功缉捕归案，充分体现了办案单位扎实的基础工作和中越两国警方良好的合作关系，更是贯彻落实中越公安部第八次合作打击犯罪部长级会议的重要成果，有力震慑了犯罪分子，彰显了公安机关打击犯罪、有逃必追的决心。
相关链接：外汇对敲是指一种变相的非法买卖外汇行为，行为人在境内收取客户的人民币，再将等额的外汇存入客户指定的境外银行账户，资金在境内外实行单向循环，双方形式上进行的不是人民币和外汇直接买卖，而实质上已完成非法买卖外汇的一种行为。
贵州日报天眼新闻记者 方勇
编辑 蒋孟娇
二审 何永利
三审 田洋
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