成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第七次 临时股东大会的提示性公告
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（上接B23版）
注：1、对于累积投票提案，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
2、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
4、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
委托人/单位持有股份的性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件三
股东参会登记表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月14日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第七次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。
公司第七届董事会第四十六次会议已审议通过《关于提请召开2023年第七次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期、时间
1、现场会议时间：2023年10月30日（星期一）下午15：00。
2、网络投票的日期和时间为：2023年10月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月30日9:15-15:00。
3、股权登记日：2023年10月23日。
（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2023年10月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园3路99号公司324会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案名称及编码
（二）提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过（公告编号：2023-059），具体内容详见2023年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别说明
需逐项表决的议案：提案1.00、提案2.00。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2023年10月26日 8:30-17:30；
3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2023年10月26日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：简杰；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）第七届董事会第四十六次会议决议。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023年10月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362480
2、投票简称：“新筑投票”
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年10月30日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2023年第七次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2023年10月30日召开的2023年第七次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
委托人/单位持有股份的性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件三
股东参会登记表
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-064
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十七次会议。本次会议已于2023年10月20日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2023年第三季度报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见2023年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-065）。
2、审议通过《关于董事会换届选举6名非独立董事的议案》
2.1 提名肖光辉先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.2 提名夏玉龙先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.3 提名黄晓波先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.4 提名冯树庆先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.5 提名刘竹萌先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.6 提名赵科星女士为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2023年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-066）。
上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
3、审议通过《关于董事会换届选举3名独立董事的议案》
3.1 提名罗珉先生为第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.2 提名江涛先生为第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.3 提名罗哲先生为第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2023年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-066）。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后，将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
4、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见2023年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-069）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开2023年第八次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-070）详见2023年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第七届董事会第四十七次会议决议；
2、董事会审计委员会关于2023年第三季度报告的审核意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023年10月26日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-067
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日以通讯表决形式召开了第七届监事会第十九次会议。本次会议已于2023年10月20日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2023年第三季度报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案内容详见2023年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-065）。
2、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
2.1 提名张宏鹰先生为第八届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.2 提名李旸先生为第八届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.3 提名王旭亮女士为第八届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2023年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-068）。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累计投票制选举。
三、备查文件
1、第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
2023年10月26日
本版导读
- 2023-10-27