大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于诉讼、仲裁进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”或“大连圣亚”）于2023年10月18日收到大连市沙河口区人民法院（2023）辽0204民初3560号民事判决书，对许诗浩诉公司决议效力确认纠纷案件作出一审判决，公司同时梳理了其他已披露诉讼、仲裁案件进展。现将具体情况公告如下：
一、决议效力确认纠纷案件
2023年2月27日，公司收到大连市沙河口区人民法院《传票》、《起诉状》，时任监事许诗浩因决议效力确认纠纷起诉公司，请求确认公司2015年10月23日第六届五次董事会决议中《关于调整公司中高级管理人员薪酬标准的议案》部分无效，具体详见公司于2023年3月1日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-009）。
2023年10月18日，公司收到大连市沙河口区人民法院（2023）辽0204民初3560号民事判决书，法院认为，公司于2015年10月23日作出的《大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届五次董事会会议决议》中审议《关于调整公司中高级管理人员薪酬标准的议案》中“高级管理人员的奖励由公司总经理拟定，报公司董事长批准后发放”的决议内容违反了《公司法》第四十六条关于高管薪酬由董事会行使职权的法律规定，判决确认上述内容无效。
二、其他诉讼、仲裁案件进展
公司分别于2021年8月25日、2021年9月2日、2022年6月10日、2023年2月17日、2023年5月25日披露了《关于公司涉及诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2021-073）、《关于公司诉讼、仲裁进展的公告》（公告编号：2021-076）、《关于公司涉及诉讼、仲裁情况及进展的公告》（公告编号：2022-027）、《关于诉讼、仲裁进展的公告》（公告编号：2023-008）、《关于公司涉及诉讼、仲裁情况及进展的公告》（公告编号：2023-024）。截至本公告提交之日，上述已披露且有后续进展的其他诉讼、仲裁案件情况如下：
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三、上述案件对公司本期利润或期后利润等的影响
（一）决议效力确认纠纷案件不会对公司本期利润或期后利润产生直接影响，公司将按照有关法律法规及规则要求尽快召开董事会重新审议高级管理人员薪酬议案。
（二）上述已判决生效案件或进入执行阶段的案件，可能会对公司本期利润或期后利润产生一定影响，除此之外，其余尚未判决生效案件，对公司本期利润或期后利润等的实际影响将以法院最终判决及年度审计结果为准。公司将根据诉讼案件进展情况，按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2023年10月19日