男子1天取451.8万称是给表弟的彩礼，银行柜员觉察异常后报警
科技生活快报
2023-10-20 13:54:52
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近日，厦门一名男子兰某，欲在一天内提取高达451.8万元人民币，这一异常行为立刻引起了银行柜员的警觉，于是立即报警。警方经过初步调查，判定兰某的行为很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”。
据悉，兰某来到银行预约第二天柜台取现，但是一张口便是200万元，说是用于其表弟结婚的彩礼钱。然而，银行的小姐姐通过查询男子的交易记录，发现其账户交易流水异常，立即启动了警银联动预警机制，将这一异常情况报告给警方。
与此同时，中信银行支行和邮储银行支行也传来了预警信息，声称有客户在他们银行分别预约了101万元和150.8万元的柜台取现，而这两个预约客户正是兰某。这使得民警更加确定兰某有重大犯罪嫌疑。
为了确保抓捕行动的成功，办案民警精心策划了抓捕计划，布下了天罗地网，静待兰某落入法网。最终，警方将正在取款的兰某抓获，这一场精心策划的抓捕行动取得了圆满成功。
经过审讯，兰某承认自己为境外涉诈集团“洗钱”的犯罪事实。原来，他将赃款取出套现后，再购买成虚拟货币转回国外完成“洗钱”，每做一单就抽取交易额的2%作为“回报”。
警方表示，这一行为给社会带来了极大的危害。他们将继续加大力度打击这类犯罪行为，保护公共利益和社会稳定。并将继续深入调查，追查诈骗团伙的犯罪事实，并尽快将涉案人员绳之以法。
同时，警方也提醒广大市民要时刻保持警惕，不要轻易相信陌生人的话，不要轻易将银行卡等个人信息透露给他人，以免成为犯罪分子的利用工具。同时，银行柜台工作人员也应加强对柜台交易的监管和预警，发现异常及时报警，以保障市民财产安全和社会稳定。
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