守护群众“钱袋子” 浦发银行重庆南坪支行拦截一起涉诈资金取现
金台资讯
2023-09-16 05:31:14
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近日，浦发银行重庆南坪支行通过强化风险识别、厅堂联动、警银协作等措施，成功拦截一起电信网络诈骗资金取现，以实际行动守护好客户的资金安全。
事发当天，三名男子来到该行办理借记卡取款业务，柜员办理业务时发现该客户被Y类管控，柜员询问客户取现用途时由陪同人员代答，不禁引起柜员警觉。经可疑查询发现客户账上资金为当日汇入，当日即要求取现，交易较为异常。柜员立即将可疑情况上报主管，主管当即判断并与反诈中心联系，经反诈中心查询研判，该客户在他行存在多张涉案银行卡，根据交易特征分析，认为该账户资金极有可能为涉案资金，建议该行拖延办理业务，稳住客户。
为稳住客户，柜员便告知客户Y类解控需核实审批，请客户耐心等待。大约二十分钟后，公安机关人员到达网点将该男子抓获归案，该行运营人员在业务处理过程中高度警觉、精确识别、快速反应的能力获点赞。
近年来，电信网络诈骗案件层出不穷，行骗方式多种多样。为高效打击电信网络诈骗犯罪，浦发银行重庆南坪支行严格落实账户管理要求和风险防控措施，聚焦客户身份识别和现金管理、加强客户尽职调查的管理，不断强化员工与客户的反诈识别能力。同时加强警银双方沟通协作，共享风险信息，形成打击治理电信诈骗工作的强大合力。
浦发银行重庆分行相关负责人表示，该行将始终践行“金融为民”理念，不断加大防范电信网络诈骗宣传力度，强化日常甄别及劝阻能力，全力帮助群众守护“钱袋子”。(浦发银行重庆分行 供稿)
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