出租银行卡和账号，赚一笔就收手？网络有记忆，早晚会被查
齐鲁晚报·齐鲁壹点
2023-11-21 00:30:33
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记者 张国桐
近日，山东德州齐河县发生一起电信诈骗案件，经侦查，诈骗分子在境外成功操控骗局后，以利相诱，通过境内的“车队”洗钱，最终将赃款移至境外。
11月13日，德州齐河警方在河南警方的大力配合下，成功打掉一个由三人组成的“洗钱车队”。
据悉，犯罪嫌疑人孙某、王某、吴某三人通过网络兼职聚在一起，并最终组成了一个受雇于境外诈骗分子的“车队”，他们的职责是将涉案资金化整为零，以便逃避警方打击。根据账户流水情况，他们可赚取1%至5%的佣金。目前，孙某等三名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件在进一步深挖中。
实际上，孙某等人获得的利益，与境外诈骗团伙相比，可谓是九牛一毛。随着警方的侦查，民警又发现几个“洗钱车队”。这些“车队”人员他们原本并不相识，但通过境外电诈分子在网络兼职平台发布的兼职信息，使得他们聚集在一起，并且心存侥幸认为只赚一笔就收手，不会被警方打击，岂不知，互联网当下是有记忆的，只要“入行”，被法律制裁是是早晚的事。
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