迅付信息科技被罚500万元，两名副总经理共计被罚16万元
金融界
2023-11-17 20:33:23
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原标题：迅付信息科技被罚500万元，两名副总经理共计被罚16万元

近日，中国人民银行上海市分行网站公布的行政处罚信息显示，迅付信息科技有限公司存在"未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；"的违法违规行为。中国人民银行上海市分行对迅付信息科技有限公司处以罚款人民币500万元。同时，时任该公司副总经理韩某海对未按规定报送大额交易和可疑交易报告负有责任，被罚款5万元；时任该公司副总经理闫某玲对三项违法行为负有责任被罚款11万元。

来源：金融界

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