晋城城区警方打掉一洗钱团伙，涉案4200余万元
近日，晋城市公安局城区分局在侦办一起特大电信诈骗案件过程中，成功打掉一个与电信诈骗团伙勾结的境内诈骗洗钱团伙，民警历时十个月，辗转云南、广东、浙江等7省，成功抓获犯罪嫌疑人11名。
“飞来”的富贵
“那天我接到一个自称证券公司员工的电话。”受害人张先生在回忆被骗经历时讲道，“今年一月份，在和这名‘员工’通话之后，我便加上他微信，抱着试一试的态度，没想到却陷入了骗局。”
2023年1月初，张先生像往常一样打开股票软件进行炒股时，突然接到了一个自称某某证券公司工作人员的来电，在与张先生沟通之后便加上了微信。刚加上微信的时候，这名“客服“只是每天为其分享股市动态，渐渐熟络之后，没过多久便组建了一个只有三人的内部群聊，向张先生展现了他们每天的炒股盈利截图。
“基本每天都会涨停，看着他们每天都赚钱的样子，我也心动了。”张先生注意到如此好的赚钱机会，也跃跃欲试， “客服”似乎也抓住了张先生的心理，邀请他一起参与。在“客服”的指导下，张先生分别向几张不同银行卡分别转账15万……29万……43万……累计转账金额达到了340万余元。看到自己在平台投资的钱越赚越多，张先生也沉浸在了获利的喜悦中。但是很快他就发现，这些越涨越高的数字似乎不是那么真实，便向“客服”提出了取现的要求，却被永久的拉黑了。
千里奔袭
“通过对资金流向的分析，我们迅速锁定了几个银行账户。”办案民警介绍，接到受害人报警后，城区分局第一时间抽调精干警力成立专案组，在相关部门的大力支持下，加快案件侦办进度。经初步侦查，犯罪团伙分工明确，通过非法途径精准获取被害人信息，然后通过“洗脑引流”到“上线”，最终实施诈骗。经过缜密侦查，民警最终锁定参与电诈的犯罪团伙。
2月6日，专案组民警兵分5路，分别赶赴浙江省、广东省、云南省、贵州省等地，在当地公安机关的配合下，成功抓获嫌疑人陈某(男，20岁，贵州省六盘水市人)、林某(男，24岁，浙江省丽水市人)、谢某(男，28岁，云南省昭通市人)、林某某 (男，32岁)、郭某(男，30岁)、王某(男，28岁，均系广东省揭阳市人)、陈某(男，33岁，浙江省丽水市人)、李某(男，32岁，贵州省六盘水市人)等7人。
3月16日，专案组又赶赴内蒙古呼和浩特，对参与电信诈骗的犯罪嫌疑人实施抓捕，在蹲守数日之后，终于发现了嫌疑人的踪迹，并实施抓捕，成功抓获嫌疑人李某(男，35岁)、樊某(男，35岁，均系内蒙古呼和浩特人)。
10月26日，在收到新的线索后，民警又迅速赶往安徽省临泉县，对陈某(男，45岁)、刘某(男，29岁，均系安徽省阜阳市人)实施抓捕。在历时9个月辗转7个省份后，终于将11名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。
经查，2022年9月以来，犯罪嫌疑人李某为牟取利益，通过发展陈某、林某、刘某某、郭某、林某等多名下线，有组织分工寻找合适的社会闲散人员在全国各地注册工商营业执照、对公银行账户、U盾等证件，提供给诈骗分子进行洗钱活动，涉案资金流水4200万余元，涉及全国各地诈骗案件30余起。
目前，以上11名犯罪嫌疑人均被公安机关采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
民警提醒
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