原标题：中信国安葡萄酒业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年9月14日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长乔梁先生主持。公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 总经理陈昊、副总经理陈新军、财务总监王爱国列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司全称的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举董事的议案

7、关于选举独立董事的议案

8、关于选举非职工代表监事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第6项至第8项议案分别采取累积投票表决方式进行表决；上述第2项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，第1项、第3项至第8项议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、常娜娜

2、 律师见证结论意见：

新疆天阳律师事务所李大明律师和常娜娜律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2023年9月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2023－058

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年9月14日（星期四）上午11:30以现场结合通讯的方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知已于2023年9月12日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

会议选举乔梁先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

会议选举苏斌先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

三、关于公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第八届董事会下设各专门委员会组成人员如下：

1.战略委员会（5人）

主任委员：陈昊 成员：乔梁、苏斌、汤洋、李婷婷

2.审计委员会（3人）

主任委员：汤洋 成员：苏洋、李婷婷

3.提名委员会（3人）

主任委员：李婷婷 成员：陈昊、苏洋

4.薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：苏洋 成员：陈昊、汤洋

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

四、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长乔梁先生提名，公司聘任陈昊先生为公司总经理，任期三年。公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长乔梁先生提名，公司董事会聘任王爱国先生为董事会秘书，任期三年。公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

目前王爱国先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，其已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，待取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，并经上海证券交易所资格备案无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

六、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理陈昊先生提名，公司聘任陈新军先生为公司副总经理，聘任王爱国先生为公司财务总监，任期三年。公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事会研究决定，聘任杨轩先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

八、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案

为进一步明确公司总经理办公会与董事会、党委会界面及权责，公司结合实际情况对《总经理办公会议事规则》进行了修订，董事会同意对《总经理办公会议事规则》相应条款进行修订。

该规则经公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订后的规则全文详见公司于2023年9月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司总经理办公会议事规则》。原《中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理办公会议事规则》同时废止。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二三年九月十五日

附件：

简历

1.乔梁，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，大学学历，经济师。历任中信深圳（集团）公司计划部副经理、中信房地产股份有限公司战略发展部运营副总监、中国中信集团有限公司业务协同部业务一处处长、中信国安集团有限公司党委委员。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、白银有色集团股份有限公司副董事长、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记、董事长。

2.苏斌，男，汉族，1966年8月出生，中共党员，大学学历。历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长、石河子大学神内食品有限公司董事长、总经理、新疆神内生物制品有限责任公司总经理兼石河子大学神内食品有限公司董事长、新疆新天科文苜蓿有限公司总经理、新天国际葡萄酒业有限公司总经理、新疆新天国际酒业销售有限公司董事长、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委委员、总经理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长。

3.陈昊，男，汉族，1980年8月出生，中共党员，研究生学历，工商管理博士学位。历任中信哈萨克斯坦KBM石油公司阿拉木图分公司总经理、中信里海沥青公司第一副总经理、中信哈萨克斯坦ATS石油运输公司第一副总经理、中信哈萨克斯坦KBM石油公司商务副总经理、中信建设东欧及独联体事业部高级总监、驻乌兹别克斯坦代表处总代表。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

4.王爱国，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任北海中信国安实业发展有限公司财务负责人，中信国安集团有限公司法律合规与审计部主任科员，中信国安集团有限公司审计部主任科员。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书。

5.陈新军，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任新疆中信国安葡萄酒业有限公司技术员、技术主管，阜康公司总经理、酒业公司生产技术副总监、副总经理，新疆中信国安葡萄酒业有限公司玛纳斯县分公司总经理（负责人）、新疆中信国安葡萄酒业有限公司和新疆中信国安农业科技开发有限公司联合支部副书记，中信国安葡萄酒业股份限公司总经理助理。现任新疆中信国安葡萄酒业有限公司总经理、书记，中信国安葡萄酒业股份有限公司党委委员、副总经理。

6.杨轩，男，汉族，1991年4月出生，本科学历。历任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部专员、经理助理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部副经理、证券事务代表。

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2023－059

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年9月14日（星期四）上午11:30以现场结合通讯的方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2023年9月12日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议并一致同意通过了以下议案：

关于选举公司第八届监事会主席的议案

会议选举彭宁女士为公司第八届监事会主席，任期三年。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

彭宁，女，汉族，1974年1月出生，中共党员，大学学历，法学硕士。历任邮电国际旅游集团财务主管，中信国安总公司财务部主任科员，中信国安集团有限公司财务部经理助理、副经理、中信国安集团有限公司财务部总经理、中信国安实业集团有限公司资金财务部总经理。现任中信国安实业集团有限公司副总会计师兼资金财务部总经理、白银有色集团股份有限公司董事、中信国安信息产业股份有限公司监事会主席、中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会主席。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

二〇二三年九月十五日

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