涉案11万！东阿警方成功捣毁一处诈骗洗钱窝点
齐鲁晚报·齐鲁壹点
2023-11-04 22:06:08
0次
记者 陶春燕 通讯员 耿淑芹 王文雅
近年来，非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪案件持续高发的根源，每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数，对社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。你以为“只需提供微信、支付宝收付款码……就能赚个佣金”？实际上是在为骗子“洗钱”。
2023年11月1日，东阿县公安局刑侦三中队联合反诈、合成、姜楼派出所多部门合成作战，快速出击、持续发力，成功捣毁一处盘踞在河北的诈骗洗钱窝点，抓获3名犯罪嫌疑人。
近日，东阿县公安局在侦查中发现，有以卖游戏账号为由实施诈骗的犯罪嫌疑人正在从事违法犯罪行为，民警立即展开分析研判，并于10月27日赴河北抓获犯罪嫌疑人陶某。经查，陶某伙同上线不仅利用卖游戏账号的名义实施诈骗，还实施洗钱“跑分”的犯罪行为。民警通过多方工作，在银行附近发现一嫌疑车辆，随即展开分析研判和走访调查。经过办案民警的不懈努力，排查发现陶某的上线靳某、丁某、陈某。至此，一个由靳某、丁某、陈某等多人组成的犯罪团伙慢慢浮出水面。11月1日，办案民警立即展开紧锣密鼓的抓捕工作，在河北某宾馆内将3人抓获，当场查获手机6部。
经审讯，靳某、丁某、陈某3人自2023年8月份以来，在河北某宾馆内，通过联系售卖银行卡、手机卡的人员，令其通过银行卡取现后带到宾馆交给他们，实施洗钱“跑分”。该犯罪团伙通过洗钱、诈骗等违法犯罪行为，从中非法牟利，涉案资金达11万元。
目前，三人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
下一篇：张红力被查！
相关内容
热门资讯
泰国看守总理：感谢中方人道主义...
△泰国曼谷（资料图） 泰国看守政府总理阿努廷15日感谢中国提供人道主义援助，表示此举彰显了中泰两国守...
家属透露聂卫平病逝细节：曾经患...
1月15日，南都N视频记者从多方证实，“棋圣”、中国围棋协会名誉主席聂卫平病逝。家属发布讣告，聂卫平...
美媒爆料：紧张局势之际，五角大...
【环球网报道 记者 闫珮云】据美国电视频道NewsNation当地时间14日报道，一名消息人士向该媒...
用户与AI“聊黄”开发者应担何...
因为大量用户在一款名为AlienChat的App上与AI智能体“聊黄”，App的主要开发和运营者被追...
中石油、中石化等央企负责人能领...
1月14日，国务院国资委通过官网集中披露所监管的80多家中央企业负责人2024年度薪酬信息。这是国资...
商人成蒋超良“大管家”，蒋超良...
1月13日，电视专题片《一步不停歇 半步不退让》播出第三集《清理“围猎”污染源》，“老虎”蒋超良出镜...
我国进出口连续九年保持增长 创...
今天上午10时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，海关总署介绍2025年全年进出口情况。 据海关统计，...
全球首台20兆瓦海上风机在闽成...
1月13日，记者从三峡集团获悉，全球首台20兆瓦海上风电机组在闽南海域完成吊装。这是继2023年全球...
广东两名女子跟随驴友群8人徒步...
据广东惠州消防1月12日消息，1月11日上午9点，两名女子跟随驴友登山群组团人员，从罗浮山野路出发，...
“死了么”APP改名
1月13日，死了么APP发布消息称，经团队审慎决策，"死了么"APP将于即将发布的新版本中，正式启用...
脑机接口技术革命：助你轻松入眠...
你是否常常为失眠而烦恼，或者渴望通过科技改善生活质量？2026年，脑机接口技术的最新进展为我们带来了...
牛弹琴：伊朗局势突然反转，特朗...
形势变化太快，全世界都看得眼花缭乱。与前几天山雨欲来相比，伊朗局势似乎突然反转了。 但特朗普又心生一...
教育部拟同意设置14所本科高等...
央广网北京1月13日消息（记者冯仪）1月12日，根据《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校设置暂...
18岁王者归来！全红婵4大喜讯...
在这个充满期待的时刻，18岁的全红婵低调重返国家队的消息如同一阵春风，瞬间温暖了无数跳水迷的心。你知...
马斯克旗下AI被指涉色情内容，...
近期，马斯克旗下人工智能企业xAI的聊天机器人“格罗克”，因允许用户生成深度伪造的色情内容，面临多个...
大连8米高梦露雕像悄然被撤，商...
极目新闻记者 张皓 1月11日，网上有消息称，大连中央大道旅游文化购物中心8米高的梦露雕像已悄然撤除...