龙江银行被罚213万：因未按规定履行客户身份识别义务等_资讯

中国网财经

2023-10-31 14:40:06

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中国网财经10月31日讯近日，中国人民银行黑龙江省分行披露的行政处罚信息公示表显示，龙江银行因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款213万元；作出行政处罚决定日期为2023年10月20日。

身份信息公示识别银行龙江大额交易报告分行客户行政处罚规定龙江银行

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