原标题：江苏雅克科技股份有限公司2023第三季度报告

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-038

2023

第三季度报告

江苏雅克科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

单位：元

法定代表人：沈琦 主管会计工作负责人：张晓宇 会计机构负责人：张俊

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：沈琦 主管会计工作负责人：张晓宇 会计机构负责人：张俊

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

董事会

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2023-035

江苏雅克科技股份有限公司

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第六届董事会第四次会议于2023年10月20日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年10月30日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于韩国UP Chemical公司会计估计变更的议案》。

经审议，董事会认为：根据韩国税务相关法律法规《K-IFRS 1008会计政策、会计估计变更及错误》以及《企业所得税法施行令》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，本次会计估计变更对UP Chemical公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更可以更加客观的反映公司的财务状况和经营成果，且本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。

《关于韩国UP Chemical公司会计估计变更的公告》具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在指定信息披露媒体的相关公告，请投资者注意查阅。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。

《2023年第三季度报告》具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在指定信息披露媒体的相关公告，请投资者注意查阅。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

鉴于中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》予以修订。

《独立董事工作制度》的具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在指定信息披露媒体的公告。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》。

鉴于中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，公司同步修订了《独立董事工作制度》，结合公司实际情况，公司对《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》和《董事会风险控制委员会实施细则》予以修订。

相关制度的具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在指定信息披露媒体的公告。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2022年度，天职国际在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，公司拟续聘天职国际为公司2023年度审计机构，聘期为一年。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2023年11月15日召开2023年第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司于2023年10月31日刊登在指定信息披露媒体的公告。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2023-036

江苏雅克科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年10月30日下午2:00在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知已于2023年10月20日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于韩国UP Chemical公司会计估计变更的议案》。

经审议，监事会认为：根据韩国税务相关法律法规《K-IFRS 1008会计政策、会计估计变更及错误》以及《企业所得税法施行令》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，本次会计估计变更对UP Chemical公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更可以更加客观的反映公司的财务状况和经营成果，且本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第三季度报告》。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第三季度财务报告》。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审查，监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司审计工作要求，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度的审计机构。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2023-037

江苏雅克科技股份有限公司

关于韩国UP Chemical公司

会计估计变更的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于韩国UP Chemical公司会计估计变更的议案》，根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自2023年7月1日起执行。该事项对公司整体经营业绩不会产生重大影响，本次UP Chemical公司会计估计变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计估计变更概述

1、变更原因

韩国UP Chemical公司产品销售过程中随产品流转的钢瓶使用年限在5年以上，且公司的容器管理系统能够准确追踪钢瓶的实时位置。根据韩国税务主管部门要求，韩国UP Chemical公司根据韩国《企业所得税法施行令》第31条【立即折旧的议题】^[1]和 《K-IFRS 1008会计政策、会计估计变更及错误》的相关规定，将对钢瓶的会计处理方式由“制造费用 (消耗品)” 变更为“固定资产(备品)制造费用(折旧费用)”，折旧年限为5年。

（^[1]韩国《企业所得税法施行令》第31条【立即折旧的议题】

④对于取得金额交易单位100万韩元以下的折旧资产(属于下列各项中任何一项的资产除外),仅限于在该事业使用日所属的事业年度的计入费用。

1. 因固有业务性质,大量持有的资产(1998.12.31.修改)。

2. 为开始或扩张该事业而获得的资产(1998年12月31日修订)。）

2、变更日期

本次会计估计变更自2023年7月1日起执行。

3、变更前采用的会计处理方法

本次会计估计变更前，韩国UP Chemical公司对钢瓶的处理方法为“制造费用 (消耗品)”。

4、变更后采用的会计处理方法

本次会计估计变更前，韩国UP Chemical公司对钢瓶的处理方法为“固定资产(备品) 制造费用(折旧费用)”，折旧年限为5年。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

本次会计估计变更的执行日期为2023年7月1日，按照未来适用法估算，本次会计估计变更预计使韩国UP Chemical公司2023年度的营业成本减少6,323,733,614韩元（以2023年10月30日韩元汇率中间价1元人民币对韩元187.41元为基准，约合人民币33,742,775.81元），净利润增加4,421,210,357韩元（以2023年10月30日韩元汇率中间价1元人民币对韩元187.41元为基准，约合人民币23,591,112.30元）。前述估算数据未经审计，最终影响数据以公司2023年度经审计的财务报表会计信息为准。

本次变更符合企业会计准则等相关规定，有利于更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，提高公司会计信息的质量。

三、董事会、监事会、独立董事意见

董事会认为：根据相关法律法规的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更可以更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，且本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，无需编制并提交专项审计报告给股东大会审议。我们同意本次会计估计变更。

监事会认为：根据相关法律法规的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，故本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。

独立董事认为：公司本次会计估计变更符合相关法律法规等的要求，符合公司实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计信息更为科学合理，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变更。

四、备查文件

1、《第六届董事会第四次会议决议》；

2、《第六届监事会第三次会议决议》；

3、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2023-039

江苏雅克科技股份有限公司关于

续聘公司2023年度审计机构的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）于2023年10月30日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为2023年度的审计机构。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司拟续聘天职国际担任公司2023年度报告的审计工作，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权由公司经营管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1988 年 12 月，总部北京，首席合伙人邱靖之，注册地址北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。最近一年（2022年）经审计的收入总额31.22亿元、审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。上年度上市公司审计客户家数248家，上市公司所在行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家，天职国际具备上市公司所在行业的审计经验。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次，涉及人员22名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字会计师为郑斐和杨睿，周薇英为项目质量复核人，其从业经历如下：

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：

项目合伙人郑斐，近三年签署近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告4家；签字注册会计师杨睿，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家；质量控制复核人周薇英，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位：万元

三、拟续聘2023年度审计机构履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，经审查，公司董事会审计委员会认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意聘请天职国际为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2、独立董事事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见

公司独立董事就拟续聘天职国际为公司2023年度审计机构事宜出具了事前审核意见。经审查，独立董事认为天职国际具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司审计工作要求，该聘任事项不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，同意将上述议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

（2）独立意见

经审查，独立董事认为天职国际拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。本次续聘审计机构不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意聘任天职国际为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

2023年10月30日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、董事会审计委员会决议；

3、独立董事事前认可意见和独立意见；

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2023-040

江苏雅克科技股份有限公司

关于召开2023年第一次

临时股东大会的通知

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议于2023年10月30日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2023年11月15日召开2023年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2023年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午13:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年11月8日。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议通过，具体内容详见公司2023年10月31日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

按《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，公司将就本次股东大会第2项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 现场会议登记事项：

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年11月10日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2023年11月10日上午8：30一11：00，下午1：30一5：00

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、 其他事项

1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

2、会议联系电话：0510-87126509；传真：0510-87126500

3、联系人：吴永春

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362409”，投票简称为“雅克投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年11月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2023年11月15日召开的江苏雅克科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

说明：

上述议案请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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