中铁信托导致4.79亿元信托资金被挪用 处以罚款98万元
金融界
2024-01-02 11:28:01
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观点网讯：1月2日，国家金融监督管理总局四川监管局近日公布行政处罚信息显示，中铁信托有限责任公司及相关责任人，涉嫌违规被罚。
据显示，中铁信托因存在风险底数不实，掩盖表内外风险资产；开展非卖断式债权转让业务“非洁净”处置信托项目，且出现逾期后未纳入不良资产管理；违规开展房地产信托业务；贷后管理不严，导致信托资金4.79亿元被挪用的主要违法违规事实，四川监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第(五)项，对其处以罚款98万元。
同时，邓谦(时任中铁信托深圳业务部总经理)、王云飞(时任中铁信托副总经理)、马笑薇(时任中铁信托财务部总经理)对中铁信托风险底数不实，掩盖表内外风险资产的违规负有相关责任，四川监管局依据相关规定，对上述三人分别予以警告并罚款6万元。
来源：观点网
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