建行合肥漕冲支行成功堵截一起数字人民币可疑交易事件
搜狐城市-安徽
2023-10-30 10:28:50
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近日，一位中年男性匆匆前往建行合肥漕冲支行，要求将自己名下某张银行卡交易限额解除。
大堂经理出于客户账户安全考虑，将其带到柜台办理业务。在被询问业务办理原因时，客户的焦虑情绪引起了工作人员的警觉。客户近期有多笔数字人民币交易，且交易频繁，金额较大，在短短一天内交易多次。经了解，客户接到了“朋友”的电话，在朋友的指导下在手机上多次操作后，将数字人民币兑回了六笔共计金额28510元，现在银行卡受限，无法再次交易。该客户一直坚称自己是在朋友指导下进行了操作，并没有将银行卡借给他人使用。
支行工作人员多番劝解，并协助客户了解了数字人民币诈骗的危害性，提醒其不要轻易相信所谓的朋友向其转账，恐落入诈骗陷阱。客户逐渐醒悟，意识到自己可能是遭遇了数字人民币诈骗，遂放弃了业务办理，表示待确认事实真相后再决定是否办理业务，确保资金安全。银行工作人员为客户普及相关法律法规知识后，客户表示了感谢，并离开了网点。至此，支行成功堵截一起数字人民币可疑交易事件。
由于数字货币具有分散性、隐蔽性特点，财产一旦转移，损失难以挽回。基层金融机构要做好数字人民币反诈骗宣传，协助客户认清诈骗事件本质，提高客户的财产安全意识，避免产生经济损失，尽最大的努力主动维护消费者权益。
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