建行临沂分行：多措并举遏制电信网络诈骗_资讯

生活HOT

2024-01-01 00:35:11

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在当前新形势下，防范电信诈骗工作压力不断增加，建行临沂分行积极配合人民银行、银监局和当地公安部门，遏制电信网络诈骗违法犯罪，维护百姓切身利益，打造安全稳定的金融环境。

该行提高认识，强化教育，全力营造防范诈骗的氛围。对打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作要渗透到心底，严控开户关键环节，做好客户身份审核。重点核实大学生、无业人员、偏远地区人群有陪同人员集中开户的真实性，充分利用总行涉赌涉诈风险监测系统中的风险速查功能，开户前进行客户尽职调查。

该行为群众办好实事，积极履行国有大行担当，坚持客户回访制度，加强账户全生命周期管理。采取加强客户身份识别的措施，根据识别情况采取管控，回访后应填写《单位客户电话回访记录单》，对客户负责，对建行尽职。本着对客户负责的态度，坚决做好反洗钱工作，筑牢防诈骗金融生态屏障。

该行充分发挥系统内涉赌涉诈风险监测系统效能。对风险事件早发现、早处置，减少风险敞口，应在系统推送告警任务的三个工作日内完成核查与处置，设置专员每日查看本网点告警任务核查处置进度，及时跟进督办。（郑永峰）

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