恩威医药股份有限公司 关于参与河南信心药业有限公司破产重整进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、《河南信心药业有限公司重整计划》（草案）（以下简称“《重整计划》（草案）”或“《重整计划草案》”）经债权人会议审议，税收债权组、职工债权组、普通债权组表决通过，出资人组表决未通过。
2、恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）参与河南信心药业有限公司（以下简称“信心药业”）重整不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、风险提示：《重整计划》（草案）能否获得郑州市二七区人民法院（以下简称“二七区法院”）裁定批准及《重整计划》（草案）后续能否顺利实施，尚存在不确定性。本次重整投资能否顺利实施以及整合效果能否达到投资预期存在一定的不确定性，可能导致与公司预期的经营情况存在差异。
一、相关进展情况
2023年8月9日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于参与河南信心药业有限公司破产重整的议案》。同意公司作为重整投资人与信心药业管理人签署《重整投资协议》，本次重整投资金额为10,648.07万元，并授权公司管理层签署本次重整方案相关协议及其他法律文件。
详见公司于 2023 年 8 月 9 日发布的《关于参与河南信心药业有限公司破产重整的公告》（公告编号：2023-024）。
2023年10月27日，信心药业管理人发布《关于重整计划草案表决结果的公告》，《重整计划》（草案）经债权人会议审议表决，主要内容如下：
1、职工债权组
职工债权组296家，职工债权额（不包含企业应承担的社保部分及全部社保滞纳金）为：18,936,938.72元（计算至2023年7月31日)，实际参会277家，出席人数占比：93.58%。职工债权组出席的277家中，表决赞成的271家，占出席会议有表决权的债权人比例为：97.83%，代表债权额17,743,020.91元，占该组债权总额的比例为：93.69%；反对0家；未投票6家，占出席会议有表决权的债权人比例为：2.17%，代表债权额445,277.93元，占该组债权总额的比例为：2.35%。
根据《企业破产法》第八十四条第二款的规定，该组表决通过《重整计划草案》。
2、税收债权组
税收债权组1家，代表债权额为：4,183,846.49元，实际参会1家，出席人数占比：100%。税收债权组出席1家，表决意见为赞成，占出席会议有表决权的债权人比例为：100%，代表债权额4,183,846.49元，占该组债权总额的比例为：100%。
根据《企业破产法》第八十四条第二款的规定，该组表决通过《重整计划草案》。
3、普通债权组
普通债权组125家，代表的债权额为：634,294,051.50元（包含已裁定确认以及初审确认的普通债权和劣后债权、管理人暂缓确认债权）；实际参会110家，出席人数占比88.00%。普通债权组出席的110家中，表决赞成的95家，占出席会议有表决权的债权人比例为：86.36%，其所代表的债权额558,317,707.34元，占该组债权总额的比例为：88.02%；反对13家，占出席会议有表决权的债权人比例为：11.82%，其所代表的债权额74,663,504.78元，占该组债权总额的比例为：11.77%；未投票2家，占出席会议有表决权的债权人比例为：1.82%，其所代表的债权额为818,021.00元，占该组债权总额的比例为：0.13%。
根据《企业破产法》第八十四条第二款的规定，该组表决通过《重整计划草案》。
4、出资人组
出资人组共1家，出资额为：50,000,000.00元，实际参会1家，人数占比为100%。出资人组出席1家，表决意见为反对，占出席会议有表决权的出资人比例为：100%，其所代表的出资额占出资总额的比例为：100%。
该组表决未通过《重整计划草案》。
二、后续重整流程
信心药业或管理人将根据《破产法》第八十七条相关规定申请法院批准重整计划草案。人民法院收到申请之日起 30 日内，经审查认为重整计划草案符合《破产法》第八十七条规定的，裁定批准并终止重整程序，信心药业执行重整计划。管理人按协议约定办理信心药业股权变更登记，移交财产和营业事务等，管理人负责监督重整计划的执行。
三、对公司的影响
信心药业具备丰富的中药品种储备，与公司具有很强的协同性、互补性。此次投资信心药业，符合公司“一核两翼”的发展战略方向。如重整成功，将有利于资源导入，充分发挥渠道、客户资源、生产管理优势，快速完成产品管线、产能扩充，实现公司业绩的快速增长。
公司将根据后续参与重整事项的进展情况履行相应的决策程序并及时进行信息披露。
四、风险提示
1、《重整计划》（草案）能否获得郑州市二七区人民法院裁定批准，尚存在不确定性；
2、本次重整投资能否顺利实施以及整合效果能否达到投资预期存在一定的不确定性，可能导致与公司预期的经营情况存在差异。
特此公告。
恩威医药股份有限公司
董事会
2023年10月28日
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