境外电诈“大熊团伙”29人宣判，这些套路要防范
北京商报讯（记者 廖蒙）强力打击电信诈骗的态势下，境外涉诈犯罪团伙被遣送回国成为热议话题，法网恢恢，迎接他们的是法律的严惩。10月25日，四川省南充市嘉陵区法院对境外电诈案“大熊团伙”进行宣判，因犯诈骗罪、偷越国（边）境罪等，29人一审判处一年四个月至三年不等的有期徒刑，并分别处以相应罚金。
经法院审理查明，林某某等人在勐波“小八层”等地设立诈骗集团窝点，在日常作案用品（场地、银行卡、手机卡）、诈骗业绩统计及工资发放、虚假投资平台系统维护等方面分工明确。该团伙依托虚假投资平台对中国境内居民实施“杀猪盘”，并且通过“代理”招募国内人员至境外加入诈骗团伙。
北京商报记者梳理发现，从整体犯罪模式来看，“大熊团伙”实施的是较为高发的投资理财类诈骗。“大熊团伙”成员先是通过交友软件添加好友、获取信任，再以高额回报为噱头向受害人推荐虚假投资平台，诱骗受害人进行投资。期间通过操作平台账户让用户获得小额收益，一步步引导受害人大额投入资金，最终以各种理由让被害人无法提现后失联。
截至宣判之日，法院已查明该集团共计诈骗被害人9名，诈骗金额90余万元。据此，嘉陵区法院以诈骗罪、偷越国（边）境罪等罪名对各被告人判处相应刑罚。
在易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮看来，近几个月以来，境内外联动打击电信诈骗取得显著成效。虚假网络投资理财类诈骗抓住用户想要获得高收益的心理特征，打着“投入越多收益越高”的旗号，容易造成受害人更高的资金损失。电信诈骗团伙受到惩治，是对其实施违法行为付出的代价，也能够对犯罪分子形成震慑效应，降低诈骗发生的概率。
另一方面，针对当前电信诈骗现状，嘉陵区法院相关负责人指出，当前电信网络诈骗犯罪已呈现出犯罪集约化、规模化态势，并滋生出绑架、非法拘禁等其他犯罪，犯罪科技化日益明显。
南充市中级人民法院于10月25日发布的打击治理电信网络诈骗犯罪专项审判活动白皮书显示，当前电信诈骗主要以网络诈骗为主，从“骗子”和“受害人”首次接触的形式上看，网络方式占比超80%，电话方式约占17%；从被害人的情况来看，女性多于男性，年龄在31-50岁之间的占到了58%。
而常见的作案手法以“杀猪盘”居多，网友交友诱导赌博和投资；其次分别是虚假投资、虚假贷款类案件；接着是采用冒充购物客服、冒充公检法、冒充熟人以及刷单返利等诈骗手法。
电信网络诈骗犯罪不断升级的另一面，是公安机关持续强化打击力度。在10月24日国新办举办的新闻发布会上，公安部有关负责人介绍称，坚决切断犯罪关键链条，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。截至2023年9月底，缉捕电信网络诈骗集团重大头目和骨干387名。
苏筱芮指出，随着监管部门持续加大提示、监控预警以及打击力度，各类常见的诈骗手法已经多次对外披露，也起到了很好的事前预防的作用。在防范套路的过程中，用户最重要的是守住自己的钱袋子，坚信天上不会掉下免费的馅饼，不对外透露自己的个人信息和金融账号等敏感信息，更不能随意进行转账汇款等操作。