中山建行: 多渠道定制化宣传,丰富各类消保知识
为守好堵截犯罪的第一道防线，中山建行始终坚守底线，坚持把好客户开户源头关，在业务受理中提高异常情况的分析判断力，加强对办理开户业务的信息审核，切实履行客户身份识别义务，认真核实客户提供资料，深入了解客户真实意愿，真正做到了解自己的客户， 同时加强金融知识普及教育，避免客户出借银行账户的金融风险，营造了和谐稳定的金融消费环境。
近日，建行中山市分行在工作中再一次成功帮助客户挽回了10万的损失，近日下午3点半左右，一个中年男子急匆匆的来到建行中山市分行，要求办理10万元转账业务。大堂经理对客户汇款用途和收款人等信息进行问询和防诈骗提示，怎料客户说他近期加了一个建行员工微信，声称可以帮忙办理一张10万元额度的白金信用卡，但是前提需要先进行几笔转账，这样可以通过交易量提高信用卡额度，刚好该名先生的店铺需要资金周转，正愁着没有资金，所以马上就按照声称是建行工作人员的指引操作。
大堂经理听他这样讲诉，第一时间觉得他是被诈骗了，因为实际办理信用卡是不需要转账的，察觉事有蹊跷后，大堂经理对客户进行了更深入的询问，这时客户说对方给他发送了受理信用卡申请的截屏，并发送了个名叫“信用卡管理”的APP链接让点击下载，并且需要提供一些近期银行流水，让他先转入本人银行卡一万元，然后再转到一个陈某的个人账户里，形成一个现金流入流出的假象，之后这笔钱可以在下载的软件里提取，于是自己就照做了，但事情没有就此结束，之后对方又让转10万元。
听了客户的陈述后，大堂经理立即对客户进行了反诈知识宣传，客户也认识到自己的确是被骗了，立即中止了汇款，并随后到派出所进行了报案。网上办理贷款、信用卡诈骗是目前高发类诈骗手段，此类诈骗以低息、快捷、不查征信、低价购物等为诱饵，广大群众容易听信骗子“忽悠”， 建行中山市分行员工平时受过相关的学习教育，遇见诈骗案件总能第一时间识破。